兴发集团(600141)：湖北兴发化工集团股份有限公司关于预计2026年度与宜昌有限责任公司及其子日常关联交易

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公司生产经营及项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及另外的股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主体业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

  ●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2026年度日常关联交易预计事项要提交公司股东会审议。

  2025年12月27日，企业独立董事召开2025年第五次专门会议，审议通过了《关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2026年度与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务情况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及另外的股东特别是中小股东利益的情形。

  2025年12月27日，公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》。

  董事会审计委员会认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司实际经营的需要，具有合理性与必要性；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  2025年12月29日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》，关联董事李国璋、袁兵、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

  根据《公司章程》的有关法律法规，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

  公司2025年度与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为127,860万元（含税，下同），2025年1-11月实际发生金额为100,408.88万元（未经审计）。详细情况如下表所示：

  根据公司生产经营和项目建设需要，公司2026年度预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为120,400万元。详细情况如下表所示：

  矿产资源(非煤矿山)开采；危险化学品经 营；农药批发；食品经营；保健食品销售； 进出口代理；技术进出口；危险化学品生产 (仅限分支机构)；融资咨询服务；化工产品 生产与销售(不含许可类化工产品)；煤炭及 制品销售等。

  货物进出口,化工产品营销售卖（不含许可类化 工产品）,金属矿石销售,非金属矿及制品销 售等。

  货物进出口；技术进出口；建筑材料销售； 化肥销售；有色金属合金销售；金属材料销 售等。

  港口货物装卸搬运活动，船舶港口服务,普 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可 审批的项目），发电业务、输电业务、供（配） 电业务 。 等

  公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营，其经济效益与财务情况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

  2026年，公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易预计依据公司经营发展要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、公允的原则开展，以市场行情报价作为定价依据。

  公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易是公司生产经营的重要组成部分，对公司原材料保障、业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响企业的独立性。